In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
PROTOKOLL FRA EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AYFIE INTERNATIONAL AS
Ekstraordinær generalforsamling i Ayfie International AS ble avholdt 21 oktober 2025 kl 12.00 i Selskapets lokaler i Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo
1. Åpning av møtet med opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere
Styreleder Lars Boilesen åpnet møtet.
7 371 714 av totalt 25 011 898 aksjer var representert, tilsvarende 29,5 % av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer er vedlagt denne protokollen.
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Følgende beslutning ble fattet:
«Lars Boilesen velges til møteleder. Ingvild Anette Fosse velges til å medundertegne protokollen.»
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og følgende beslutning ble fattet:
"Innkalling og dagsorden godkjennes."
4. Bytte av revisor
Følgende beslutning ble fattet:
«Ny revisor for Selskapet er EIRA.»
MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AYFIE INTERNATIONAL AS
The extraordinary general meeting in Ayfie International AS was held on October 21, 2025, at 12:00 hrs (CET) at Company's offices in Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norway.
1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders
Chairman of the Board, Lars Boilesen opened the meeting.
7, 371,714 of a total of 25,011,898 shares were represented, corresponding to approximately 29,5 % of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is Attached to these minutes.
2. Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
The following resolution was passed:
"Lars Boilesen is elected to chair the meeting. Ingvild Anette Fosse is elected to co-sign the minutes."
3. Approval of notice and agenda
There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed:
"The notice of and agenda for the meeting are approved."
4. Change of Auditor
The following resolution was passed:
""The new auditor for the Company is EIRA."
5. Vedtak om oppretting av en nominasjonskomité
Følgende beslutning ble fattet:
«Det etableres en nominasjonskomité som har som mandat å innstille kandidater til Selskapets styre. Innstillingen til kandidater legges frem på ordinær Generalforsamling i 2026.»
* * *
Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jfr aksjeloven § 5-16
5. Resolution to Establish a Nomination Committee
The following resolution was passed:
"A nomination committee is established with the mandate to propose candidates for the Company's board of directors. The nomination of candidates will be presented at the ordinary General Meeting in 2026."
* * *
"As there were no further matters to address, the meeting chair thanked the attendees for their participation and the meeting was adjourned.
Attached is a detailed overview of the voting results, including the number of votes for and against the respective resolutions, pursuant to Section 5-16 of the Companies Act."
Signaturside for ekstraordinær generalforsamling i Ayfie International AS / Signature page for Ayfie International AS Extraordinary General Meeting
21.oktober 2025/ 21. October 2025
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Lars Boilesen Ingvild Fosse Møteleder/ Chair of the meeting Valgt til medundertegne/ Elected to Co-sign