YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 18, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ŞEBNEM GÖKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.06.2012 11:30:02

Ortaklığın Adresi	:	MERKEZ: RIHTIM CAD NO: 51 KARAKÖY İSTANBUL ŞUBE: ALİPAŞA ORMAN MEVKİİ NO: 12 BURHANİYE / BALIKESİR
Telefon ve Faks No.	:	TEL:0266 4222777 FAX: 0266412 1165
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0266 4222777 FAX: 0266412 1165
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	SPK Uyulması Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Komitelerin Oluşturulması ve Görevlendirmeler

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" nde belirtilen ve uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde;

-Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına,

-Riskin Erken Saptanması, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi  Lütfü HEKİMOĞLU'nun  ve üyeliğe bağımsız yönetim kurulu üyesi Şeyma  ÇAVUŞOĞLU ITRİ'nin atanmasına,

-Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER  KIRCIOĞLU'nun atanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.