YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 31, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ŞEBNEM GÖKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2013 13:06:46

Adres	Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon	266 - 4222777
Faks	266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.05.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin "2012 yılı faaliyet ve hesapları ile Anasözlemesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde akdedilmiştir. 2012 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1. 2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine, 2. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı finansal tablolarda yer alan 98.615 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 88.325,40 TL (her 1,-TL'lik hisse başına brüt 1,24402 Kr.) tutarında brüt temettünün 03 Haziran 2013 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasına, 3-Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Şebnem GÖKER, Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Mustafa Fuat ÜNVER, Lütfü HEKİMOĞLU (Bağımsız Üye), Tuğçe HASİPEK'in (Bağımsız Üye) 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, 4- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince yönetim kurulu tarafından 2013 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi işleminin onaylanmasına, 5-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27 nci no.lu maddelerinin tadil edilmesi, 28,29,30,31,32 ve 33 üncü maddelerinin kaldırılmasına, karar verilmiştir. Toplantı Tutanağı ve ekleri , Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,YAPRK(Eski),TREYSBS00019	0,0124402	0,0108176
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYSBS00027	0,0124402	0,0108176

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
03.06.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve ekleri bildirimimizin ekinde yer almaktadır.

Ekler:

Toplantı Tutanağı ve Ekleri

Hazir Bulunanlar Listesi

Kar Dağıtım Tablosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.