Yapp Automotive Systems Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 7, 2020

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2020-058

亚普汽车部件股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年12月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年12 月23 日 13 点 30 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年12 月23 日

至2020 年12 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担 任2020 年度公司财务审计机构的议案》	√
2	《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担 任2020 年度公司内控审计机构的议案》	√
3	《关于公司2021 年度预计与国家开发投资集团有限公 司下属控制企业发生日常关联交易的议案》	√
4	《关于公司2021 年度预计其他日常关联交易的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
8	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日及 2020 年 12 月 8 日在

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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn ）上披露的相关公告。

• 2 、 特别决议议案： 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 3 、 4 应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司、华域汽车系统股份

• 有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603013	亚普股份	2020/12/16

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3.凡2020 年12 月16 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东可于2020 年12 月23 日会议召开前的工作时间，办理 出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）现场登记时间

2020 年12 月22 日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00,上述时间段 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场登记地点

江苏省扬州市扬子江南路508 号亚普汽车部件股份有限公司会议室

六、 其他事项

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1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现 场表决的与会股东食宿费及交通费自理。 2、会议联系方式 联系人：杨琳、王雪 地址：江苏省扬州市扬子江南路508 号 电话：0514-87777181 传真：0514-87846888 邮编：225009 电子邮箱：stock@yapp.com

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会 2020 年 12 月 8 日

附件1：授权委托书

 报备文件

公司第四届董事会第五次会议决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

亚普汽车部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年12 月23 日召开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 担任2020年度公司财务审计机构的议案》
2	《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 担任2020年度公司内控审计机构的议案》
3	《关于公司2021年度预计与国家开发投资集团有限 公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》
4	《关于公司2021年度预计其他日常关联交易的议 案》
5	《关于修订<公司章程>的议案》
6	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

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委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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