YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 5, 2021

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2021-005

烟台龙源电力技术股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召集召开符合法

• 律、法规以及《公司章程》的相关规定。

• 4.会议召开日期、时间：2021 年 2 月 25 日 9:15 至 2021 年 2

• 月 25 日 15:00，其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• 2021 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

• 2021 年 2 月 25 日日 9:15 至 2021 年 2 月 25 日 15:00；

• （3）现场会议召开时间为 2021 年 2 月 25 日下午 14:00。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第 一次表决结果为准。

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• 6.会议的股权登记日：2021 年 2 月 19 日（星期五）。

• 7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2021 年 2 月 19 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号公司本部会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下事项：

1.关于审议公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的议案；

2.关于审议公司《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的 议案；

3.关于审议公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案；

4.关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案。 提案说明：

（1）提案 1、2、3、4 为特别决议事项，应当由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（2）上述提案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司

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5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单 独计票并披露。

（3）根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公 司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向 公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分 行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立 董事车得福先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审事项的投 票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权 报告书》。

（4）上述提案内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

三、提案编码：

		备注
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票议案
1.00	关于审议公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案	√
2.00	关于审议公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案	√
3.00	关于审议公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案；	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关 事宜的议案	√

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四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复 印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书 或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托 书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传 真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并 附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接 受电话登记。

• 2.登记地点及授权委托书送达地点：

• 烟台龙源电力技术股份有限公司证券部

地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号

邮编：264006

电话：0535-3417182

传真：0535-3417190

联系人：张天怡、宫文静

• 3.接受登记时间：2021 年 2 月 22 日（星期一）9:00-11:30、

13:30-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作 说明请见附件 1）。

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六、其他事项

本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东 食宿和交通费用自理。

七、备查文件

• 1.第四届董事会第十四次会议决议；

• 2.第四届监事会第十四次会议决议；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

2021年2月5日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称。 投票代码：350105。

投票简称：龙源投票。

• 2.议案设置及填报表决意见。

（1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同 意、反对、弃权。

（2）本次股东大会的无累积投票议案。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体 提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 2 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3011:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 25 日（现场股 东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2021 年 2 月 25 日（现场

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股东大会结束当日）下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 “ ” “ ” 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件2：

烟台龙源电力技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技 术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表 决意见如下：

		该列打勾的栏目 可以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于审议公司《2020年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于审议公司《2020年限制性股票激励计 划管理办法》的议案	√
3.00	关于审议公司《2020年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2020年 限制性股票激励计划相关	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数量：

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委托人股东账户号码：

受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：

委托日期：

注：

1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相 应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委 托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项 有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行 投票表决；

• 2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股

• 东大会结束；

• 3.本表复印有效；

• 4.授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。

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