YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 29, 2019

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-073

烟台龙源电力技术股份有限公司关于 召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月29日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司董事会决 定于2019年11月14日（星期四）召开2019年第二次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法 规以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、

• 法规以及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：2019年11月13日15:00至2019年11月 14日15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11 月13日15:00至2019年11月14日15:00；

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• ③现场会议召开时间为2019年11月14日下午14:00。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方 式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为 准。

• 6.会议的股权登记日：2019年11月8日（星期五)。 7.出席对象：

• (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于2019年11月8日（星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书式样见附件2）。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公

• 司本部会议室。

二、会议审议事项

• 1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案；

• 2、关于补选公司第四届监事会监事的议案；

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3、关于注销所属兰州分公司的议案。

提案内容详见公司于2019年10月30日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的相关公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码表

		该列打勾的栏目 可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第四届监事会监事的议案	√
3.00	关于注销所属兰州分公司的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

• (1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印

• 件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或 法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；

(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理 登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和 委托人股东账户卡办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真 上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身 份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电

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话登记。

• 2.登记地点及授权委托书送达地点：

• 烟台龙源电力技术股份有限公司证券部

• 地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号

• 邮编：264006

• 电话：0535-3417182

• 传真：0535-3417190

• 联系人：张天怡、宫文静

• 3.接受登记时间：2019年11月12日（星期二）9:00-11:30、

14:00-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的 操作说明请见附件1）。

六、其他事项

本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食 宿和交通费用自理。

七、备查文件

• 1．第四届董事会第九次会议决议；

• 2．第四届监事会第九次会议决议；

• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

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烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十九日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称。

投票代码：365105。

投票简称：龙源投票。

• 2.议案设置及填报表决意见。

• （1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同

• 意、反对、弃权。

• （2）本次股东大会的无累积投票议案。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日（现场股东 大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月14日（现场股东 大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

烟台龙源电力技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力 技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人/公司对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表 决意见如下：

		该列打勾的栏 目可以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事 的议案	√
2.00	关于补选公司第四届监事会监事的议案	√
3.00	关于注销所属兰州分公司的议案	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人（代理人）姓名：

受托人（代理人）身份证号码：

委托日期：

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注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏 内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审 议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项 进行投票表决；

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大 会结束；

3. 本表复印有效；

4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。

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