YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 7, 2012

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2012-018

烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年8月3日召开的第二届董事会第六次会议决议，公司 决定于2012年8月28日召开公司2012年第二次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符 合法律、法规以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会 有关事项通知如下：

一、有关召开本次股东大会的基本情况

1. 会议召开时间：2012年8月28日上午9时30分

2. 会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区新时代

大酒店

1. 会议召集人：公司董事会

2. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票

3. 会议出席对象：

4. (1) 凡2012年8月23日交易结束后在中国证券登记结算

5. 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有

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权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会 议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股 东。（授权委托书式样见附件）

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

• 二、本次股东大会审议事项

议案一：关于修改《烟台龙源电力技术股份有限公司章

程》的议案

三、本次股东大会登记事项

1. 登记方式：

(1) 拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业 执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出 具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证 办理登记手续；

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账 户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份 证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

• (3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来

• 信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、 联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股 东会议”字样，不接受电话登记。

• 登记地点及授权委托书送达地点：

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烟台龙源电力技术股份有限公司 证券部

地址：山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号

邮编：264006

电话：0535-6103004

传真：0535-6399366

联系人：赵昕 宫文静

1. 接受登记时间：2012年8月24日（星期五）

8:00-11:30 、13:30-17:00。

四、其他事项

本次股东大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食 宿和交通费用自理。

特此公告。

二〇一二年八月七日

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附件

烟台龙源电力技术股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司出席烟台龙源电 力技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本 公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司对 本次股东大会议案的表决意见如下：

序 号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》的议案

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人（代理人）姓名：

受托人（代理人）身份证号码： 委托日期：

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”

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栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或 多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权 按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本 次股东大会结束；

2. 本表复印有效；

3. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。

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