YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 2, 2022

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2022-032

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十三次会议决议，定于2022 年6 月20 日（星期一）召开公司2022 年第一次临 时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司于2022 年6 月2 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年6 月20 日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2022 年6 月20 日上午 09:15—09:25，09:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为：2022 年6 月20 日9:15—15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）

• 委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年6 月15 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东， 也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县始丰街道永兴路1 号，浙江严牌过滤技术 股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案为：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票议案
1.00	《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资 建设新型过滤材料产业园项目基地的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： （12）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

2.04	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.09	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√
2.12	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会 议审议通过, 内容详见公司2022 年6 月3 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。

议案2.01、2.02、3 需经股东大会以特别决议审议通过，即经出席会议的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2022 年5 月17 日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。 2、登记要求：

• （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

• 复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

• （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

• 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

• 3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记，股东请

仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。

• 4、登记地点：浙江省天台县始丰街道永兴路1 号严牌股份董事会办公室 5、联系方式及费用

（1）联系方式：

联系人：张云钏 电话：0576-89352081

传真：0576-83938200 邮编：317200

联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路1 号

（2）费用：本次会议预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会 的费用自理。

特别提示： 鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式 参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省台州 市有关疫情防控期间对国内重点地区来台人员的健康管理措施。公司将严格遵守 政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按 照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无 法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件 一）。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、第三届监事会第十二次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《股东大会授权委托书》

附件3：股东大会参会登记表

特此公告！

浙江严牌过滤技术股份有限公司

董事会

2022 年6 月2 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351081

• 2、投票简称：“严牌投票”

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票议案
1.00	《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投 资建设新型过滤材料产业园项目基地的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案 数：（12）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资 金管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.09	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	√
2.12	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（2）议案为非累积投票提案的，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总 议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体 提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年6 月20 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年6 月20 日9:15—15:00。

• 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席浙江严牌过滤技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使全部/部分议案的表决权。如果本单位 /本人没有具体指示，代理人可/不可按自己的意思表决。

委托股东姓名/名称：________ 委托股东持股数：_____万股

委托人股东账号：_____

受托人姓名：____

受托人身份证号码：______

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束。

股东对列入 2022 年第一次临时股东大会议程的每一审议事项的指示

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票议案
1.00	《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并 投资建设新型过滤材料产业园项目基地的议 案》	√
2.00	《关于制定及修订公司相关制度的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数： （12）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议 案》	√

2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公 司资金管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.09	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	√
2.12	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

股东对审议事项的指示应符合以下要求：持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”；持反对 意见的，在“反对”栏中打“√”；持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

股东签字/盖章：____

委托日期： 年 月 日

附件3：

浙江严牌过滤技术股份有限公司

股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法 人股东统一社会信用代码
股东证券账户
股权登记日收市持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址
是否本人参会	☐是☐否
受托人姓名
受托人身份证号码
受托人联系电话
受托人联系邮箱
受托人联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任 公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成 的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记 时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名 （法人股东盖章）