YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Management Reports 2025

Apr 27, 2025

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努 力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的 态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公 司紧抓国家的“双碳”战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用 公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才 储备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现 营业收入 78,461.31 万元，同比增长 8.75%。归属于上市公司所有者的净利润为 4,217.91 万元，同比下降 35.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 4,142.20 万元，同比下降 16.05%。公司资产总额为 207,406.90 万元，同 比增长 38.08%；归属于上市公司股东的净资产为 102,293.10 万元，同比增长 4.36%。

二、董事会工作情况

1 、 2024 年度董事会召开情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2024 年公司董事会 共召开 9 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
		1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议
第四届董事会	2024年2月
		案》；
第五次会议	5日
		2、《关于调整公司组织架构的议案》；

1

		3、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
		1、《关于修订<公司章程>的议案》；
第四届董事会	2024年4月	2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；
第六次会议	1日	3、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；
		4、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
		1、《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》；
		2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；
		3、《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》；
		4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；
		5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
		6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
		议案》；
		7、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；
		8、《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审
		计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》；
第四届董事会	2024年4月
		9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
第七次会议	19日
		10、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；
		11、《关于开展资产池业务的议案》；
		12、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
		提供相应担保的议案》；
		13、《关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的议
		案》；
		14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
		15、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
		16、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；
		17、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
第四届董事会	2024年5月
		1、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
第八次会议	31日
第四届董事会	2024年7月	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案

2

第九次会议	第九次会议	第九次会议	5日	的议案》；	的议案》；
				2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》；
				3、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账
				户并签署募集资金监管协议的议案》。
				1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
				的自筹资金的议案》；
第四届董事会			2024年8月
				2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第十次会议			9日
				3、《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金
				投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
				1、《关于公司<2024年半年度报告全文>及摘要的议案》；
				2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报
				告>的议案》；
				3、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
第		四届董事会	2024年8月	4、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
第	十一次会议		26日	5、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
				属的限制性股票的议案》；
				6、《关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一
				个归属期归属条件成就的议案》；
				7、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
				1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；
第四届董事会			2024年10	2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
第十二次会议			月25日	议案》；
				3、《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
第四届董事会			2024年12
				1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
第十三次会议			月30日

2 、股东大会决议执行情况

2024 年公司召开了 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》 等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全 面贯彻执行股东大会的相关决议。

3

会议届次	召开日期	审议通过议案
2024年第一次临		1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权
	2024年2月21日
时股东大会		延期的议案》。
2024年第二次临		1、《关于修订<公司章程>的议案》；
	2024年4月17日
时股东大会		2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
		1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；
		2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；
		3、《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》；
2023年年度股东		4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；
	2024年5月13日
大会		5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
		6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
		7、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信
		额度及提供相应担保的议案》。
2024年第三次临		1、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的
	2024年9月19日
时股东大会		议案》。
2024年第四次临		1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
	2024年11月19日
时股东大会		更登记的议案》。

3 、独立董事履职情况

2024 年公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，认真履行职责，对公司的重大决策提供了专业的建议 和意见，提高了公司决策的科学性和准确性，切实维护了公司及全体股东特别 是中小股东的利益。

4 、专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构，2024 年度，各专门委员会认真 讨论并审核了公司各相关提案，并提交董事会审议。

5 、信息披露情况

4

2024 年公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整地披露三会决议、 临时公告等文件，信息披露业务流程符合规范要求，严格进行了内幕信息知情 人登记工作。

6 、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研接待、互动易 平台答复问题、接受日常电话咨询等多渠道加强与投资者的联系和沟通，为广 大投资者提供公开、透明的互动平台。同时，认真做好投资者关系活动档案的 建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合 的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，切实做 好中小投资者合法权益保护工作。

三、 2025 年度董事会工作计划

1、继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科学高效决策重大事项。2025 年，董事会将根据公司经营发展战略和规划，继 续秉持对全体股东负责的原则，努力完成各项经营指标，争取实现全体股东和 公司利益最大化。

2、董事会将按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，进一步完 善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作及治理水平。 同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，建立健全信息披露制度，及 时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整，并认真做好投资者关 系管理工作，切实保障全体股东与公司利益。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

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