Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 22, 2024

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-051

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定

• 召开 2024 年第二次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证

• 券交易所业务规则和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日

• 9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三

• 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2024 年半年度利润分配预案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》	√

• 1、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关 公告。

• 2、提案 2.00 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代

• 理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理 人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东 股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2024 年 9 月 5 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信 函或电子邮箱方式登记的须在 2024 年 9 月 5 日下午 18：00 之前送达公司。

3、现场登记地点：

江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。

4、联系方式：

联系人：秦楠 魏玥迪

电话：0514-80889866

传真：0514-87943666

邮箱：zjb@21yangjie.com

• 5、注意事项 ：

• （1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自

理；

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股 凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬杰投票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

• 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 13 日（现场会议召开当日），9:15-

15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

• 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字 证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委权_______先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子科技股份 有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积 投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2024年半 年度利润分配预 案》	√
2.00	《关于变更注册 资本并修订<公司 章程>的议案》	√

委托人名称（签名或盖章）：______

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：________

委托人持股性质：___

委托人持股数量：__

委托人账户号码：______

受托人签名： ___

受托人《居民身份证》号码：________

委托日期：___

有效期限：___

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进 行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无

权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定

代表人需签字。