Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 1, 2023

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-061

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）第 五届董事会第一次会议审议通过，公司定于 2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14：30 召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

2023 年 7 月 31 日，公司董事会收到控股股东江苏扬杰投资有限公司（以下 简称“扬杰投资”）提交的《关于提请增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案 的函》，为提高公司决策效率，提议将公司于同日召开的第五届董事会第二次会 议和第五届监事会第二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》作为临时提案， 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体提案内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定： “单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出 临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充 通知，公告临时提案的内容。”经核查，截至本公告披露日，扬杰投资共持有公 司股份 191,572,400 股，占公司总股本的 35.38%，扬杰投资提出增加 2023 年第 二次临时股东大会临时提案，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交 2023 年第二次临时股东 大会审议。

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公司 2023 年第二次临时股东大会除增加上述临时提案外，其他事项均保持 不变，现对 2023 年第二次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司董 事会决定召开 2023 年第二次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、

• 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日 9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023 年 8 月 9 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日 2023 年 8 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办

• 公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于回购公司股份方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（6）
3.01	回购股份的目的和用途	√
3.02	本次回购符合相关条件	√
3.03	回购股份的方式、价格区间	√
3.04	回购股份的种类、数量及用于回购的资金总额	√
3.05	回购股份的资金来源	√
3.06	回购股份的实施期限	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案	√

1、上述提案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议 及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日和 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、提案 1.00 和 2.00 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 3.00 需逐项 表决。

3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的， 须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；

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（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2023 年 8 月 10 日上午 10：00 至下午 17：00； 采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2023 年 8 月 10 日下午 18：00 之前送达公 司。

3、现场登记地点：

江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。 4、联系方式：

联系人：秦楠 魏玥迪

电话：0514-80889866 传真：0514-87943666

邮箱：zjb@21yangjie.com

5、注意事项 ：

（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相 关费用自理；

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证 明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第一次会议决议；

• 2、公司第五届董事会第二次会议决议；

• 3、公司第五届监事会第二次会议决议

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

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特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 1 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬杰 ” 投票 。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 18 日（现场会议召开当 日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委权 _____________ 先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子 科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

本人 / 本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于回购公司股份方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（6）
3.01	回购股份的目的和用途	√
3.02	本次回购符合相关条件	√
3.03	回购股份的方式、价格区间	√
3.04	回购股份的种类、数量及用于回购的资金总额	√
3.05	回购股份的资金来源	√
3.06	回购股份的实施期限	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案	√

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委托人名称（签名或盖章）： ______________________________ 《居民身份证》号码或《营业执照》号码： ____________________ 委托人持股性质： _______________ 委托人持股数量： ______________ 委托人账户号码： __________________ 受托人签名： _______________ 受托人《居民身份证》号码： ________________________________ 委托日期： _____________________ 有效期限： _____________________

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表 本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则 视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

• 章，法定代表人需签字。

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