Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 27, 2022

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2022-063

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公 司董事会决定召开 2022 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）下午 14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9：15-15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 11 日（星期五）。

7、会议出席对象

1

（1）于股权登记日 2022 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办 公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券 交易所上市及转为境外募集股份 有限公司的议案	√
2.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券 交易所上市方案的议案	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	GDR 在存续期内的规模	√
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换 率	√
2.07	定价方式	√
2.08	发行对象	√
2.09	GDR与基础证券A股股票的转换 限制期	√
2.10	承销方式	√
3.00	关于公司前次募集资金使用情况 报告的议案	√

2

4.00	关于公司发行GDR募集资金使用 计划的议案	√
5.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券 交易所上市决议有效期的议案	√
6.00	关于授权董事会及董事会授权人 士全权处理与本次发行GDR并在 瑞士证券交易所上市有关事项的 议案	√
7.00	关于确定董事会授权人士的议案	√
8.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券 交易所上市前滚存利润分配方案 的议案	√
9.00	关于投保董事、监事及高级管理人 员等人员责任及招股说明书责任 保险的议案	√
10.00	关于修订《扬州扬杰电子科技股份 有限公司章程》及其附件的议案	√
11.00	关于修订公司GDR上市后适用的 《扬州扬杰电子科技股份有限公 司章程》及其附件的议案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、上述议案中除第 9.00 项为普通决议议案，其余议案均为特别决议议案， 需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 二以上表决通过。

4、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的， 须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

3

席会议的，应持股东账户卡(或持股凭证)、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明书、法人股东股票账户卡(或持股凭证)办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2022 年 11 月 12 日上午 10：00 至下午 17： 00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 11 月 12 日下午 18：00 之前送达公 司。

3、登记地点：

江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼 3 楼会议室。 4、联系方式：

联系人：秦楠、魏玥迪

电话：0514-80889866

传真：0514-87943666

邮箱：zjb@21yangjie.com

5、注意事项：

（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相 关费用自理；

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证 明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

4

五、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《公司第四届监事会第二十次会议决议》；

• 3、深圳证券交易所要求的其它文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日

5

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬 杰投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 18 日（现场会议召开当 日），9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

6

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7

附件 2 ：

授权委托书

兹委权_______先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰 电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司发行GDR并在瑞 士证券交易所上市及转为 境外募集股份有限公司的 议案	√
2.00	关于公司发行GDR并在瑞 士证券交易所上市方案的 议案	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	GDR 在存续期内的规模	√
2.06	GDR与基础证券A股股票 的转换率	√
2.07	定价方式	√
2.08	发行对象	√
2.09	GDR与基础证券A股股票 的转换限制期	√
2.10	承销方式	√
3.00	关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案	√
4.00	关于公司发行GDR 募集资	√

8

	金使用计划的议案
5.00	关于公司发行GDR并在瑞 士证券交易所上市决议有 效期的议案	√
6.00	关于授权董事会及董事会 授权人士全权处理与本次 发行GDR并在瑞士证券交 易所上市有关事项的议案	√
7.00	关于确定董事会授权人士 的议案	√
8.00	关于公司发行GDR并在瑞 士证券交易所上市前滚存 利润分配方案的议案	√
9.00	关于投保董事、监事及高级 管理人员等人员责任及招 股说明书责任保险的议案	√
10.00	关于修订《扬州扬杰电子科 技股份有限公司章程》及其 附件的议案	√
11.00	关于修订公司GDR上市后 适用的《扬州扬杰电子科技 股份有限公司章程》及其附 件的议案	√

委托人名称（签名或盖章）：______

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：________

委托人持股性质：__ 委托人持股数量：__

委托人账户号码：______

受托人签名： ___

受托人《居民身份证》号码：_____ 委托日期：______

有效期限：___

9

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一 项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□） 代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未 进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须 加盖公章，法定代表人需签字。

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