Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 27, 2015

扬州扬杰电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法（试行）》的有关规定，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）独立董事汤标先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2015 年 2 月 12 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议的相关议 案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人汤标作为征集人，仅对公司拟召开的 2015 年第一次临时股东大会的相 关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单 独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等 证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职 责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法规、 《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司中文名称：扬州扬杰电子科技股份有限公司 公司证券简称：扬杰科技 公司证券代码：300373 公司法定代表人：梁勤

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司董事会秘书：梁瑶

公司联系地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号 公司邮政编码：225008

公司联系电话：0514-87755155 公司联系传真：0514-87943666 公司网址：www.21yangjie.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2015 年第一次临时股东大会所有议案的投票 权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会提名委员会和 薪酬与考核委员会召集人汤标先生，其基本情况如下：

汤标先生：男，1966年8月出生，本科学历，律师，副教授。汤标先生曾 “ ” “ ” “ ” 荣获 扬州市优秀律师 、 扬州市十佳律师 、 扬州优秀仲裁员 等荣誉称号。 1989年8月至2001年7月历任江苏农学院助教、讲师；1996年6月至1998年9月任 江苏扬州扬达律师事务所创设合伙人；2001年8月起任扬州大学副教授；2011 年4月至今任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2015 年 1 月 8 日召开的第二届董 事会第五次会议，并且对《关于制定 < 公司首期限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》、《关于王毅、梁瑶作为公司首期限制性股票激励计划激励对象 的议案》、《关于制定 < 公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的 议案》和提交本次股东大会审议的其他议案均投了赞成票。详细情况请见公司于 2015 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第二届董事会第 五次会议决议公告》。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2015 年 2 月 6 日股市交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2015 年 2 月 9 日至 2015 年 2 月 10 日的（每日 9:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布 公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容 逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有 文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址 送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号

• 收件人：扬州扬杰电子科技股份有限公司证券投资部

电 话：0514-87755155

传 真：0514-87943666

邮政编码：225008

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

• 4、由见证律师确认有效表决票

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列 示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

• 5、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

• （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容

• 明确，提交相关文件完整、有效；

• （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同 的，股东第一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的 授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

• 7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截 止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（2）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登 记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的 授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3） 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同 意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权 委托无效。

征集人：汤标

2015 年 1 月 27 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一

扬州扬杰电子科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》全文、《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况 已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事征集 投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本 授权委托书内容进行修改。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托扬州扬杰电子科技股份有限公司 独立董事汤标先生作为本人 / 本公司的代理人，出席扬州扬杰电子科技股份有限 公司 2015 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于制定<公司首期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.3	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解 锁日、禁售期
1.4	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.5	限制性股票的授予条件与解锁条件
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7	限制性股票的回购注销
1.8	限制性股票会计处理
1.9	公司实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象 解锁的程序
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1.11	股权激励计划的变更、终止
2	《关于王毅、梁瑶作为公司首期限制性股票激励计划 激励对象的议案》
3	《关于制定<公司首期限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制 性股票激励计划有关事宜的议案》
5	《关于修订<公司章程>的议案》
6	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

“ ” “ ” “ ” （说明：对于每一议案均设 同意 、 反对 、 弃权 三个选项，投票时请在 表决意见对应栏中打 “√” ，对于同一议案，只能在一处打 “√” ，多选或漏选视为 弃权。）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==