YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 25, 2024

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-065

扬州晨化新材料股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议决定于2024 年11 月11 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，

• 决定召开2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2024 年11 月11 日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11 月 11 日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月11 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

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权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年11 月4 日（星期一）

• 7、会议出席对象：

• （1）截至2024 年11 月4 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道999 号公司十一楼1102 会

议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理实施2024 年限 制性股票激励计划相关事项的议案》	√

2、提案的披露情况

议案 1、2、3 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案 1、2 已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述议案均属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二（含）以上通过。第 1、2、3 项议案的关联股

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东需回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股 权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。公 司独立董事梁永进先生作为征集人就公司2024 年第一次临时股东大会审议的股 权激励计划相关议案向全体股东征集投票权，具体详见公司同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《参会 股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件等资料，以便确认 登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。 （4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间

2024 年11 月8 日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。采用书面信函或 传真方式登记的须在2024 年11 月8 日下午16:00 之前送达或传真到公司。 3、登记地点

江苏省宝应县淮江大道999 号公司六楼8610 办公室，邮编：225800（如通 过书面信函方式登记，信封上请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）

4、会议联系方式

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联系地址：江苏省宝应县淮江大道999 号公司六楼8610 办公室 联系人：陈旭

联系电话：0514-82659030 传真号码：0514-82659007 邮箱：chzq@yzch.cc

5、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

6、注意事项

• （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大

• 会不接受会议当天现场登记。

• （2）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及 的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2024 年10 月26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码“350610”，投票简称“晨化投票”。 2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年11 月11 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—

• 11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年11 月11 日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

扬州晨化新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席扬州晨化新材 料股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，对以下表决事项按照如下委托意 思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2024 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 实施2024 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股性质： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多 选无效，不填表示弃权。

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2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代 表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选 择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖

• 公章，法定代表人需签字。

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附件三：

扬州晨化新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法 人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/ 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法 人股东盖章

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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