YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 6, 2021

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2021-019

扬州晨化新材料股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次 会议决定于2021 年4 月26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2021 年4 月26 日（星期一）下午14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年4 月26 日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年4 月26 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

（六）会议的股权登记日：2021 年4 月20 日（星期二）

（七）现场会议召开地点：江苏省宝应县曹甸镇镇中路231 号公司大会议

室

（八）会议出席对象：

1、截至2021 年4 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席

1

股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师；

• 4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1、《关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

• 2、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理实施2021 年限制性股票激励计划

相关事项的议案》

议案 1 至议案 3 均属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的三分之二（含）以上通过，关联股东需回避表 决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议 股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 根据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事梁永进先生发出《独立董事公 开征集委托投票权报告书》，向全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项 议案征集投票权，具体内容详见2021 年4 月7 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告 书》。

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会 议审议通过。具体内容详见2021 年4 月7 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

2

		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要的议 案》	√
2.00	《关于公司2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法的议 案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会 办理实施2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照 复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表 人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2021 年4 月23 日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。 采用信函或传真方式登记的须在2021 年4 月23 日下午16:00 之前送达或传真 到公司。

（三）登记地点：宝应县曹甸镇镇中路231 号公司董事会办公室，邮编： 225803（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第一次临时股东大会” 字样）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

3

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈旭

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0514-82659030 传真号码：0514-82659007

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件；

（四）请出席现场会议的股东和股东代理人配合公司完成体温检测等相关

防疫工作，并自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2021 年4 月7 日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350610”，投票简称为

• “晨化投票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2021 年4 月26 日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30— 11:30 和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年4 月26 日上午9:15 至下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个

人），出席扬州晨化新材料股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并代表 本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具 体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积 投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021 年限制性股票激 励计划（草案） 及其摘要的议 案》	√
2.00	《关于公司2021 年限制性股票激 励计划实施考核 管理办法的议 案》	√
3.00	《关于提请股东 大会授权董事会 办理实施2021 年 限制性股票激励 计划相关事项的 议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

6

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

• 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

• 选无效，不填表示弃权。

• 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代

• 表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选 择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

• 章，法定代表人需签字。

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