YANGTZE OPTICAL ELECTRONIC CO., LTD. — M&A Activity 2025

Aug 19, 2025

证券简称：长盈通

公告编号：2025-057

证券代码：688143

武汉长盈通光电技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）（注册稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟 通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖 丰皓企业管理有限公司等 3 名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第 11 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交 易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会 2025 年第 11 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《武汉长盈通光电 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“重 组报告书”）进行了修订，并披露了重组报告书（注册稿）。

相较于公司 2025 年 8 月 5 日披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）》，本次披露的重组报告书 （注册稿）主要修订情况如下：

重组报告书主要章节上市公司声明	修订说明
	更新本次交易尚需履行的决策及审批程序

重大事项提示	更新本次交易尚需履行的决策及审批程序
重大风险提示	更新“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”、“（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险”相关内容
第一节本次交易概况	更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序
第六节交易标的评估情况	更新及补充“四、收益法评估情况”之“（一）评估的具体模型及计算公式”、“（三）折现率的确定”相关表述
第八节本次交易的合规性分析	更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序
第十二节风险因素	更新“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”、“（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险”相关内容

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年8 月20 日