Yangling Metron New Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-067

杨凌美畅新材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会 议于2021 年7 月21 以电子邮件和电话方式通知各位监事及相关人员，会议于 2021 年7 月25 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股 份有限公司会议室以现场会议方式进行召开。会议应出席的监事3 人，实际出席 的监事3 人，公司董事会秘书周湘女士列席了本次会议。本次会议由监事会主席 邢国华先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《杨凌美畅新材料股份有限公司关于投资建设金刚切割 丝基材项目的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杨 凌美畅新材料股份有限公司关于投资建设金刚切割丝基材项目公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于全资子公司杨凌美畅科技有限公司投资建设高效 电镀金刚石线生产线项目的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司杨凌美畅科技有限公司投资建设高效电镀金刚石线生产线项目的 公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司监事会

2021 年7 月26 日