Yangling Metron New Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

- 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2020 050

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事成刚先生因个人原 因辞去公司董事职务，具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-024）。

公司分别于2021 年4 月21 日召开第二届董事会第四次会议，2021 年 5 月 13 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议 案》，同意补选刘洪新先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘洪新先生简历详见附件。

本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2021 年 5 月 13 日

附件：刘洪新先生简历

刘洪新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。1989 年至2015 年期间历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电 子有限公司总经理、青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理。2006 年1 月 至2014 年11 月任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006 年6 月至2019 年1 月起任青岛 海信电器股份有限公司董事，2015 年6 月至2019 年1 月任青岛海信电器股份有限公司董事 长，2015 年10 月至2019 年1 月任海信集团有限公司总裁。2021 年3 月12 日起，任杨凌美 畅新材料股份有限公司总经理。

截至本公告日，刘洪新先生未持有公司股票。刘洪新先生与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洪 新先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第3.2.4 条所规定的情形。