Yangjisa — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 24, 2023

양지사/주주총회소집결의/(2023.08.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 영업보고서 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제 44기(2022.07.01~2023.06.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 송준호 신규선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 윤태호 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 송준호 신규선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사위원 윤태호 신규선임의 건 제7호 의안 : 정관일부개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송준호	1973-09	3	신규선임	-지성ECS근무 -극동 엔지니어링 근무 -한양대학교 공학대학원 석사	-주식회사 에스지오텍 대표이사
윤태호	1968-07	3	신규선임	-신한은행 기업팀장 겸 RM -한성대학교 지식서비스& 컨설팅학과 컨버젼스 컨설팅 전공 석사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송준호	1973-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-지성ECS근무 -극동 엔지니어링 근무 -한양대학교 공학대학원 석사
윤태호	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-신한은행 기업팀장 겸 RM -한성대학교 지식서비스& 컨설팅학과 컨버젼스 컨설팅 전공 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 지류판매업 18. 문구류 및 사무기기 제조업 19. 문구류 및 사무기기 판매업 20. 디자인 상품의 기획 및 제조, 수출입, 유통관련 사업		신사업 검토 목적사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-