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AGM Information • Sep 25, 2019

양지사/정기주주총회결과/(2019.09.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,182		- 매출액
- 부채총계	21,095		- 영업이익	2,451
- 자본금	7,990		- 당기순이익	2,317
- 자본총계	68,088		*주당순이익(원)	169
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		686,803,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.48
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(감사위원)3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				①제1호의안 :     제40기(2018.07.01-2019.06.30)     재무제표 승인 및 현금배당결의의 건     -원안대로 승인    ②제2호의안:     이사 선임의 건 (사외이사 3명)     제2-1호 의안 :     사외이사 김용세 선임의 건  -원안대로 승인       제2-2호 의안 :     사외이사 조윤현 선임의 건  -원안대로 승인       제2-3호 의안 :     사외이사 최  용 선임의 건     -원안대로 승인  ③제3호의안:     사외이사인 감사위원회위원    선임의 건  제3-1호 의안 :    사외이사 김용세 선임의 건    -원안대로 승인      제3-2호 의안 :    사외이사 조윤현 선임의 건  -원안대로 승인       제3-3호 의안 :     사외이사 최  용 선임의 건     -원안대로 승인  ④제4호의안:     이사 보수한도액 승인의 건     -원안대로 승인  ⑤제5호의안 : 정관 변경의 건  - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-09-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-09-10 주주총회소집공고 2019-08-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-08-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용세	1949-02	3년	신규선임	- 서전기업(주) 무역부 차장 - ㈜양지사 무역부장 - ㈜양지사 상무이사 - ㈜양지사 대표이사 - ㈜양지사 부회장	-
조윤현	1970-01	3년	신규선임	- 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사	- (주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사
최용	1970-01	3년	재선임	- 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장	- (주)인컴즈 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용세	1949-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서전기업(주)무역부차장 - (주)양지사 무역부장 - (주)양지사 상무이사 - (주)양지사 대표이사 - (주)양지사 부회장
조윤현	1970-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 - (주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사
최용	1970-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 - (주)인컴즈 대표이사