YANGGUANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 4, 2009

证券代码： 000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2009-L29

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阳光新业地产股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第六届董事会2009 年第六次临时会议审议通

过。

• 3、会议召开日期和时间：2009 年9 月21 日上午9:30

• 4、股权登记日：2009 年9 月14 日

• 5、会议召开方式：现场投票

• 6、出席对象：

（1）截至2009 年9 月14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京市西城区西直门外大街112 号阳光大厦11 层

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二、会议审议事项

议案1：关于本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司受让天津友谊新 资商贸有限公司、天津光明新丽商贸有限公司、天津津汇远景贸易有限公司各 10%股权的对外投资暨关联交易议案。

上述议案已经公司第六届董事会2009 年第六次临时会议审议通过，有关议 案的详细内容请参见刊登于本公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》上的2009－L28 号公告。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2009 年9 月18 日

• 2、登记方式：

A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托 书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证 办理登记手续。

D．股东也可用传真方式登记。

3、登记地点：北京市西城区西直门外大街112 号阳光大厦11 层

四、其它事项

1、会议联系方式

会议联系人：史勤艳

联系电话：010－68361088 传真：010－88365280 邮编：100044

2、会议费用 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

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阳光新业地产股份有限公司

董事会 二○○九年九月三日

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附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份 有限公司2009 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

• 1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

• 2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

• 3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

• 4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）

• 的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

5．对1-4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。 委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

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