YANGGUANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 29, 2008

• 证券代码： 000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2008 L50

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阳光新业地产股份有限公司

2008 年第八次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司将于 2008 年 11 月 17 日上午召开本公司 2008 年第八次临时股东大会， 现将有关事宜公告如下：

• 1、会议基本情况

• （1）会议召集人：公司董事会

• （2）会议时间：2008 年11 月17 日上午9:30

• （3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112 号阳光大厦11 层

• （4）会议召开方式：现场投票

• 2、会议审议事项

议案一：逐项审议公司董事会换届选举的议案。

议案二：逐项审议公司监事会换届选举的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第十一临时次会议审议通过，有关议案的详

细内容请参见刊登于本公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上的2008－L48 号、2008－L49 号公告。

公司独立董事候选人相关材料已报深圳交易所审核；根据公司章程规定，股

东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

• 3、股权登记日：2008 年11 月10 日

• 4、会议出席人员

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（1）2008 年11 月10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

5、会议登记办法

• （1）登记时间：2008 年11 月14 日9：00-16：00

（2）登记方式

A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托 书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证 办理登记手续。

D．股东也可用传真方式登记。

（3）登记地点：北京市西城区西直门外大街112 号阳光大厦11 层

6、其它

（1）会议联系方式

会议联系人：史勤艳 联系电话：010－68361088

传真：010－88365280 （2）会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○○八年十月二十九日

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附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份 有限公司2008 年第八次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

• 1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

• 2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

• 3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

• 4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）

• 的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

5．对1-4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。 委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

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