YANGGUANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 28, 2008

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2008-L18

广西阳光股份有限公司

召开2008 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司将于2008 年4 月23 日上午召开本公司2008 第三次临时股东大会，现 将有关事宜公告如下：

• 1、会议基本情况

• （1）会议召集人：公司董事会。

• （2）会议时间：2008 年4 月23 日上午9:30。

• （3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112 号阳光大厦11 层。 （4）会议召开方式：现场投票。

• 2、会议审议事项

议案一：审议变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案。

议案二：审议公司与 Reco Shine Pte Ltd 共同对北京瑞景阳光物业管理有限 公司进行增资的议案。

议案三、审议公司与 Reco Shine Pte Ltd 共同对成都紫瑞新丽商贸有限公司 进行增资的议案。

议案四、审议公司出让北京瑞阳嘉和物业管理有限公司 49％股权的议案。

上述议案已经公司第五届董事会 2008 年第三次临时会议审议通过，有关议 案的详细内容请参见刊登于 2008 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《上海 － 证券报》上的 2008 L14 号公告《广西阳光股份有限公司第五届董事会 2008 年 － 第三次临时会议决议公告》、2008 L15 号公告《广西阳光股份有限公司关于与 Reco Shine Pte Ltd 共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的关联交易 － 公告》、2008 L16 号公告《广西阳光股份有限公司关于与 Reco Shine Pte Ltd 共 － 同对成都紫瑞新丽商贸有限公司进行增资的关联交易公告》、2008 L17 号公告 《广西阳光股份有限公司关于出让北京瑞阳嘉和物业管理有限公司 49％股权评 估结果的公告》，及刊登于2007 年7 月21 日的2007-L23 号公告《广西阳光股份 有限公司关于调整《公司将所持有北京宜商嘉和投资有限公司 80％的股权中 39 ％的股权转让予 Reco Shine Pte Ltd 的议案》的公告》。

3、股权登记日：2008 年 4 月 16 日

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4、会议出席人员

• （1）2008 年4 月16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

• 5、会议登记办法

• （1）登记时间：2008 年4 月22 日 9：00-16：00。

（2）登记方式

A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授 权委托书和出席人身份证办理登记。

C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、 深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

D、股东也可用传真方式登记。

（3）登记地点：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层。

6、其它

（1）会议联系方式

会议联系人：张丽英 联系电话：010－68361088 传真：010－88365280 邮编：100044

（2）会议费用 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

广西阳光股份有限公司

董事会

2008 年3 月28 日

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附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

• 1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

• 2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

• 3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

• 4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）

• 的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

• 5．对1-4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。 委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

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