YANGGUANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 22, 2007

==> picture [33 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 17] intentionally omitted <==

－ 证券代码： 000608 股票简称：阳光股份 公告编号： 2007 L28

广西阳光股份有限公司

召开2007 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 。

公司将于2007 年9 月21 日上午召开本公司2007 年第二次临时股东大会， 现将有关事宜公告如下：

1、会议基本情况

（1）会议召集人：公司董事会。

• （2）会议时间：2007 年9 月21 日上午9:30。

• （3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112 号阳光大厦11 层。

（4）会议召开方式：现场投票。

2、会议审议事项

议案一：公司2007 年半年度利润分配方案。

议案二：公司改选部分董事的议案。

议案三：公司改选部分监事的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，第五届监事会第六次 会议审议通过。有关议案的详细内容请参见刊登于本日的2007－L26、2007－L27 公告。

3、股权登记日：2007 年 9 月 17 日

4、会议出席人员

（1）2007 年9 月17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 17] intentionally omitted <==

5、会议登记办法

（1）登记时间：2007 年9 月20 日 9：00-16：00。

（2）登记方式

A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授 权委托书和出席人身份证办理登记。

C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、 深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

D、股东也可用传真方式登记。

（3）登记地点：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层。

6、其它

（1）会议联系方式

会议联系人：张丽英。 联系电话：010－68361088 传真：010－88365280 邮编：100044

（2）会议费用 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

广西阳光股份有限公司

董事会

2007 年8 月20 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 17] intentionally omitted <==

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

• 1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

• 2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

• 3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

• 4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）

• 的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

5．对1-4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。 委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==