YANGGUANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

May 21, 2005

**阳光股份：召开2005年第二次临时股东大会的通知

**2005-05-21 06:41   

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证券代码：000608　　 证券简称：阳光股份　 公告编号：2005－L28

广西阳光股份有限公司关于

召开2005年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年6月24日上午9:30。

2.召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层公司会议室。

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

二、会议审议事项

议案一：修改公司章程的议案。

议案二：修改公司股东大会议事规则的议案。

议案三：修改公司董事会议事规则的议案。

议案四：修改公司独立董事工作制度的议案。

议案五：修改公司监事会议事规则的议案。

议案六：修改对外担保管理办法的议案。

议案七：审议《广西阳光股份有限公司信息披露制度》。

三、会议出席人员

1.2005年6月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

1. 登记时间：2005年6月23日9：00-16：00。

2.登记方式：

A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和

出席人身份证办理登记。

C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券

代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

D、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于6月17日）。

3.登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

五、其它事项

1.会议联系方式

会议联系人：张丽英。

联系电话：010－68361088

传真：010－88365281

邮编：100044

2.会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2005年第

二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投

赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：　　

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

特此公告

广西阳光股份有限公司

董事会

2005年5月21日