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Sep 27, 2003

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**阳光股份：召开2003年第二次临时股东大会的通知

**2003-09-27 06:56   

股票简称：阳光股份　股票代码：000608　公告编号：2003-临13

广西阳光股份有限公司关于召开

2003年第二次临时股东大会的通知

公司将于2003年10月28日召开2003年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

1、会议基本情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议时间：2003年10月28日上午9:30。

（3）会议地点：公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决

2、会议审议事项

（1）审议公司章程修正案。

（2）审议修改《股东大会议事规则》部分条款。

（3）审议修改《董事会议事规则》部分条款。

（4）审议修改《独立董事工作制度》部分条款。

以上议案的详细内容请参阅本公司于2003年9月20日的公告。

3、会议出席人员

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2003年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是公司股东。

4、会议登记办法：

（1）登记时间：2003年10月27 日上午9：00至下午4：00（传真登记截止日为2003年

10月27 日）。

（2）登记方式：

A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；

B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出

席人身份证办理登记；

C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代

码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

D、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于10月22 日）。

（3）登记地点：北京市西直门南大街2号成铭大厦C座20层。

5、其它

（1）会议联系方式

会议联系人：王新、张丽英。

联系电话：010－66183227

传真：010－68343211

邮编：100035

（2）会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2003年第二次

临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞

成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：　　

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

国有股股东代表委托书

广西阳光股份有限公司：

我单位　　　　　　　　，住址　　　　　　　　　　　 ，是你公司的股东，兹委

托　　　　　　　　　　　　　住址　　　　　　　　　　　 ，为我单位的股东代表，代

表我单位参加2003年10月28日召开的公司2003年第二次临时股东大会及其续行集会或延期会

议，并就进行表决。

1、对召开股东大会的公告所列第（　　 ）项审议事项投赞成票；

2．对召开股东大会的公告所列第（　　 ）项审议事项投反对票；

3．对召开股东大会的公告所列第（　　 ）项审议事项投弃权票。

4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞

成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：　　

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

广西阳光股份有限公司

董　事　会

2003年9月27日

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