YANGGUANG CO.,LTD. — Management Reports 2017

Feb 22, 2017

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阳光新业地产股份有限公司

第七届董事会2016 年度工作报告

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予 的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发 展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、2016 年度公司经营情况及战略实施情况

2016 年是公司调整资产结构，积极寻求新业务的一年。报告期内，公司虽然亏 损，但基本消化了公司过往几年遗留下来的一些历史包袱。而公司重要资产均布局 于京津沪一线城市，在报告期内，资产质量随着市场变化，有了明显的改善。

2016年，受益于国家去库存宏观政策及京津冀概念，天津房地产住宅销售及土 地市场异常火爆。公司杨柳青项目遗留的一期库存产品及时推向市场，基本售罄。 全年实现签约金额约4亿元，回款金额约2.6亿元，为公司全年收入及现金流奠定了 基础。

2016年，公司坚定从包租项目上止损退出。实现了从天津“绿游天地”项目的全 部退出及上海淮海路项目的基本退出。

• 2016年，公司积极推进上海银河宾馆主楼及裙楼的资产处置事宜，但由于市场

• 价格上升较快，公司拟将该物业短期租赁，以便将来实现更好的投资退出收益。 2016年，公司北京阳光大厦裙楼改造后招商顺利，提升了该物业的市场价值 2016年，公司持有型物业及受托管理物业总体经营稳定。

  • 2016年，公司积极利用资本市场，及时发行了4亿元3年期私募债，补充了公司

• 流动资金。

• 2016年，公司积极利用资本市场尝试增加新的业务机会，筹划了收购华人文化

• 有限责任公司旗下体奥动力（北京）体育传播有限公司股权，但后因政策变化及交 易对方原因，公司终止了该项事宜。

  • 2016年，公司实现营业收入6.396亿元，较去年下降1.24%。

  • 2016年，公司实现归属于母公司股东净利润-4.682亿元，较去年下降2420.31%。

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二、公司未来发展战略

未来，公司将继续专注于经营性物业资产管理领域，加速剥离传统住宅业务， 积极关注一线城市的城市更新项目，以及包括但不限于与地产产业链相关的上下游 机会，寻求多业务整合，协同发展，实现公司业绩持续、稳定增长。 2017年经营计划：

1、借助天津市场上升态势，积极推进杨柳青项目后期开发，并同时寻求转让合 作机会，及时收回股东资金。

• 2、鉴于公司资产负债水平仍处于较高位置，未来一年将加大成熟物业的资产处

• 置工作，降负债、降杠杆，增加现金流及利润。

3、鉴于公司目前受托管理物业进入城市较多，管理半径较大，实际带来利润有 限，未来一年将进一步剥离非核心城市区域的受托管理项目，优化资产结构。

• 4、积极关注地产行业产业链上下游的合作机会，寻求新的业务增长点，实现公

• 司逐步转型。

三、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。 公司董事会现有独立董事3名，非独立董事4名，董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出 了应有的贡献。

1、报告期内，公司共召开了12次董事会会议、8次股东大会，相关内容已按照 披露要求在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网上进行了信息披露。

2、2016年，公司审计委员会根据中国证监会的有关规定、公司章程、《董事会 审计委员会实施细则》以及《审计委员会年度审计工作规程》，对公司年度审计工作 的履行监督职能。

报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下：

2016年1月5日第七届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过2015年年度审 计工作计划。

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2016年2月24日第七届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过2015年年度财 务报告初稿。

2016年4月29日第七届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过2016年第一季 度财务报告初稿。

2016年8月15日第七届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过2016年半年度 财务报告初稿。

2016年10月26日第七届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过2016年第 三季度财务报告初稿。

3、报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会共召开四次会议，具体情况如下： 2016年2月24日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十二次会议，审议通过 对公司高级管理人员2015年工作情况的考核结果。

2016年3月2日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议，审议通过 对公司2015年度报告所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见，认 为上述披露信息真实、准确、完整。

2016年3月10日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议，审议通过 提名徐青先生、李国平先生、韩传模先生作为公司第七届董事会董事候选人，其中 韩传模先生作为独立董事候选人的议案。

2016年5月11日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十五次会议，审议通过 提名韩俊峰先生作为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。

4、报告期内，董事会战略委员会召开一次会议，具体情况如下：

2016年2月24日，第七届董事会战略委员会第四次会议，审议通过公司2016年经 营计划与预算。

2017年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，制定相对应的工作思路 及重点工作计划，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

公司董事：唐军、徐青、李鸣、韩传模、韩俊峰、杨宁、李国平

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