YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2021-L43

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阳光新业地产股份有限公司

第八届董事会2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021 年第 三次临时会议通知于2021 年10 月26 日（星期二）以书面、电子邮件的形式发 出，于2021 年10 月29 日（星期五）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。 本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7 人，实出席董事7 人， 其中独立董事韩美云女士以腾讯会议方式出席。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2021 年第三季度 报告》（公告编号：2021—L44）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（二）审议通过了关于修订《接待和推广工作制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《接 待和推广工作制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（三）审议通过了关于修订《经理工作细则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总

裁工作细则》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（四）审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募 集资金管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

（五）审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重

大信息内部报告制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二○二一年十月二十九日