YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2021-L19

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阳光新业地产股份有限公司

第八届董事会2021 年第一次临时会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日在巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》上披露了公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告》 （公告编号：2021-L16）。由于工作人员疏忽，在披露上述公告时遗漏了本次 董事会审议通过的第二项议案《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》， 现将相关事项补充如下：

原内容：

经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。 公司全资子公司成都阳光上东商业管理有限公司（以下简称“上东商业”）拟 向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请人民币38,000万元授信，授信期限 为180个月。公司拟为该笔授信提供连带责任担保。上东商业控股子公司成都 锦尚置业有限公司、上东商业拟以其资产为该笔授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 对外担保事项在本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。具体内容 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《对外担保的公告》（公告编号： 2021—L17）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 补充后：

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司对外提供担保的议案

公司全资子公司成都阳光上东商业管理有限公司（以下简称“上东商业”） 拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请人民币38,000万元授信，授信期 限为180个月。公司拟为该笔授信提供连带责任担保。上东商业控股子公司成 都锦尚置业有限公司、上东商业拟以其资产为该笔授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 对外担保事项在本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。具体内容 详见公司2021年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《对外担保的公告》 （公告编号：2021—L17）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司2021年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召 开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021—L18）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

除上述补充内容外，本次董事会决议其他内容不变。 特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月八日