YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

证券代码：000608 证券简称：阳光股份

公告编号：2021-L16

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阳光新业地产股份有限公司

第八届董事会2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第一 次临时会议通知于 2021 年 4 月 2 日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出， 于 2021 年 4 月 7 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。 公司全资子公司成都阳光上东商业管理有限公司（以下简称“上东商业”）拟向 厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请人民币 38,000 万元授信，授信期限为 180 个月。公司拟为该笔授信提供连带责任担保。上东商业控股子公司成都锦尚 置业有限公司、上东商业拟以其资产为该笔授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对 外担保事项在本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《对外担保的公告》（公告编号：2021—L17）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月七日