YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

• 证券代码： 000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2017 L36

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阳光新业地产股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司或阳光新业”）董事 会于 2017 年 10 月 16 日收到公司独立董事李鸣先生提交的书面辞呈，李鸣先生 因个人工作地点变动原因，向公司申请辞去第七届董事会独立董事职务及其在公 司第七届董事会提名与薪酬考核委员会和战略委员会担任的委员职务。李鸣先生 确认与公司董事会并无不同意见。辞职后，李鸣先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相 关规定，李鸣先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期 间，李鸣先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定， 继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会已提名新的独立董 事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

李鸣先生在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立 董事的职责，公司董事会对李鸣先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心 感谢！

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

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董事会

二○一七年十月十六日

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