YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

• 证券代码： 000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2017 L28

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阳光新业地产股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2017 年 7 月 19 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司 （简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于 2017 年 7 月 31 日 在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，其中董事徐青先生采取 通讯表决方式，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2017 年半年度报 告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会 二○一七年七月三十一日

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