YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 19, 2012

• 证券代码： 000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2012 L60

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阳光新业地产股份有限公司

第七届董事会2012 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经 2012 年 12 月 14 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公 司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2012 年第七次临时会议于 2012 年 12 月 19 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成 员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 充分讨论，会议达成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于为控股子公司北京阳 光苑商业投资有限公司提供担保的议案。

上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的2012－L61 号公告。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过于2013 年1 月4 日召开公 司2013 年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

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