YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 9, 2012

• 证券代码： 000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2012 L52

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阳光新业地产股份有限公司

第七届董事会2012 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经 2012 年 11 月 6 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司 （简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2012 年第五次临时会议于 2012 年 11 月 9 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成员 列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充 分讨论，会议达成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于为全资控股子公司北 京星泰房地产开发有限公司提供担保的议案。

上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的2012－L53 号公告。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过于2012 年11 月26 日召开 公司2012 年第七次临时股东大会的议案。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

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