YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 6, 2012

证券代码： 000608

• 公告编号： 2012 L42

证券简称：阳光股份

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阳光新业地产股份有限公司

第七届董事会2012 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经2012 年9 月2 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司 （简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2012 年第三次临时会议于2012 年 9 月5 日在公司会议室召开。应出席董事7 人，实出席董事7 人，监事会成员列 席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分 讨论，会议达成如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于为控股子公司成都锦 尚置业有限公司提供担保的议案。

本公司控股公司成都锦尚置业有限公司将向金融机构申请借款，借款总额不 超过人民币8亿元，借款期限不长于5年，借款利率为不高于实际放款日人民银行 同期基准贷款利率上浮30%。成都锦尚置业有限公司将以其所持有的成都锦尚中 心项目为上述借款提供抵押担保，本公司将为成都锦尚置业有限公司上述借款全 额提供保证担保。

金融机构以最终与成都锦尚置业有限公司签订贷款合同的合作银行等机构 为准。

上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的2012－L43 号公告。 本次交易尚须获得股东大会的批准。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过于2012 年9 月24 日召开

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公司2012 年第六次临时股东大会的议案

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会 二○一二年九月五日

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