YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券代码： 000608

• 证券简称：阳光股份 公告编号： 2012 L38

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阳光新业地产股份有限公司

第七届董事会2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 8 月 24 日公司 2012 年第四次临时股东大会选举产 生新一届董事会后在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事 会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举唐军先生为公司第七届董事会 董事长。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司第七届董事会专门委 员会组成人员的议案。

公司第七届董事会下设三个专门委员会，即，战略委员会、审计委员会、提 名和薪酬考核委员会，其组成人员分别为：

1、战略委员会

主任委员：唐军先生

委员：唐军先生、Felix Chan Hou Wan（陈厚澐）先生、 徐祥圣先生、黄 翼忠先生、李鸣先生

2、审计委员会

主任委员：黄翼忠先生

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1

委员：黄翼忠先生、徐祥圣先生、Felix Chan Hou Wan（陈厚澐）先生 3、提名和薪酬考核委员会

主任委员：徐祥圣先生

委员：徐祥圣先生、李鸣先生、唐军先生

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘请公司高级管理人 员的议案。

根据董事长唐军先生提名，续聘万林义先生担任公司总裁；续聘李峻先生担 任公司董事会秘书。

根据总裁万林义先生提名，续聘杨宁先生担任公司副总裁；续聘沈葵女士担 任公司副总裁；续聘吴尧先生担任公司助理总裁。

以上 人员任期三年，简历请见附件。

公司独立董事意见：公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议选举产生董 事长、续聘公司高管人员，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职 资格，推选程序合法。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一二年八月二十四日

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附件：高管人员简历

万林义先生，1972 年出生。1991-1995 年就读于中国地质大学（武汉），获 地质学学士学位；1995-1998 年就读于北京大学，获地貌学与第四纪地质学硕士 学位。房地产经济师（中级）。1998-2000 年就职于北京市朝阳区房屋土地管理 局。2000 年加入本公司，曾任本公司市场营销部经理、北京阳光上东项目部经 理、公司副总裁、常务副总裁，现任本公司总裁。万林义先生与本公司、持有本 公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系； 未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨宁先生，1970 年出生。1988-1992 年就读于南开大学，获会计学学士学位。 会计师。1992-1998 年就职于国家审计署外资司。1998 年加入本公司，曾任本公 司财务部经理、财务总监，现任本公司副总裁。杨宁先生与本公司、持有本公司 百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持 有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

－ 沈葵女士，1965 年出生，1984 1992 年就读于清华大学，先后获建筑结构 － 学士学位、建筑经济与管理硕士学位。注册造价工程师。 1992 1998 年就职于 － 深圳宝安建筑设计院；1998 1999 年就职于香港理工大学建筑及房地产系；1999 － － 2000 年就职于深圳市宝安区建设局；2002 2004 年就职于深圳市郎钜实业有 － － 限公司；2004 2005 年就职于金地集团，任资深成本经理；2005 2009 就职于 佳兆业集团控股有限公司，任副总裁。2010 年加入本公司，现任本公司副总裁。 沈葵女士与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

吴尧先生，1968 年出生。1985-1989 年就读于西安交通大学技术经济专业， 本科学历；1989-1991 年就读于上海理工大学系统工程专业，研究生学历。 － 1991-1994 年就职于上海太平洋化工集团，任经理；1994 1997 年就职于家乐福

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中国区，任总稽核；1997-2002 年就职于华普超市、城市之光商业公司，分别任 副总经理、总经理；2002-2003 年就职于易通时代管理公司，任董事长；2003-2007 年就职于新希望集团房地产事业部、商贸事业部，任副总经理；2007-2008 年就 职于鑫苑（中国）置业有限公司，任首席运营官。2008 年加入本公司，现任本 公司助理总裁。吴尧先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公 司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

李峻先生，1972 年出生。1990-1995 年就读于复旦大学物理系，获理学学士 学位；2002-2004 年就读于香港中文大学，获工商管理硕士学位。1995-1996 年 就职于上海麦考林国际邮购有限公司，任软件开发工程师； 1997-2000 年就职于 上海特雷通系统有限公司，任 ERP 系统顾问；2000-2002 年就职于上海远卓企业 咨询有限公司，任高级项目经理；2002-2007 年就职于北京华胜天成科技股份有 限公司（600410），任战略发展总监兼董事会战略委员会秘书；2007 年加入本公 司，历任投资发展部经理、战略投资部总经理，现任资本市场部总经理兼董事会 办公室主任、董事会秘书。李峻先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的 股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

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