YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

• 证券代码： 000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2012 L09

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阳光新业地产股份有限公司

第六届董事会2012 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2012 年 3 月 22 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司 （简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 3 月 29 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《阳光新业地产股份有限 公司内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十九日

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