YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

- 证券代码： 000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2012 L04

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阳光新业地产股份有限公司

第六届董事会2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2012 年 2 月 23 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司 （简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 2 月 27 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于为沈阳世达物流有限 责任公司提供担保的关联交易议案。

由于沈阳世达物流有限责任公司的控股股东 Reco Shine Pte. Ltd.是本公司第 一大股东，本次交易构成本公司的关联交易。董事会审议上述议案时，关联方董 事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事饶戈平先生、徐祥 圣先生、黄翼忠先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事 会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。

－ 上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的 2012 L05 号公告。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于放弃与昆仑信托有限 责任公司合作发起成立“昆仑阳光厚土股权投资基金”的议案。

2011 年 9 月 7 日公司第六届董事会 2011 年第六次临时会议审议通过，同意 公司有意在 2011 年 11 月 30 日之前，与昆仑信托有限责任公司（以下简称：“昆

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仑信托”）合作发起成立“昆仑阳光厚土股权投资基金”（以下简称“基金”），基 金发行规模不超过人民币 20 亿元，基金发行期限约为 3 到 5 年。上述决议请见 公司刊载于 2011 年 9 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 上的2011－L26 号公告。

2011 年 11 月 29 日公司第六届董事会 2011 年第十二次临时会议审议通过， 同意该基金成立计划延期至 2012 年 2 月 29 日。上述决议请见公司刊载于 2011 年 11 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的2011－L42 号公告。

截止目前，受各方面因素影响，本公司与昆仑信托虽不断努力，但未能就该 基金方案及备选投资项目最终达成一致，因此，公司董事会决定取消原合作计划， 放弃与昆仑信托合作发起成立“昆仑阳光厚土股权投资基金”。

公司未来将与昆仑信托继续保持沟通，择机就新的合作模式进行探讨。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过于 2012 年 3 月 16 日召开 公司 2012 年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十七日

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