YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 24, 2011

• 证券代码： 000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2011 L29

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阳光新业地产股份有限公司

第六届董事会2011 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2011 年 9 月 18 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司 （简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2011 年第八次临时会议于 2011 年 9 月 23 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

• 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于为全资控股子公司北京

• 艺力设计工程有限公司提供抵押担保的议案。

本项交易不构成关联交易，不须获得股东大会的批准。

－ 上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的 2011 L30 号公告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十三日

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