YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Apr 9, 2005

**阳光股份：第五届董事会2005年第一次临时会议决议公告

**2005-04-09 06:49   

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证券代码：000608　　 证券简称：阳光股份　　 公告编号：2005-L24

广西阳光股份有限公司

第五届董事会2005年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广西阳光股份有限公司第五届董事会2005年第一次临时会议于2005年4月7日以通讯

表决方式召开，会议通知及议案于2005年4月1日以传真形式发给各董事和监事。公司董

事7人，实际表决董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如

下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司控股子公司北京阳光苑房地产开

发有限公司（简称"阳光苑公司"）与华糖洋华堂商业有限公司（简称"华糖公司"）签署《

房屋租赁合同》的议案。

1、交易概述

随着北京阳光大厦项目的投入使用，阳光苑公司拟与华糖公司签署正式的《房屋租

赁合同》（2001年1月21日签署的为《预租赁合同》）。根据该合同，华糖公司将承租该

大厦的全部商场部分及相关设施约定租期20年，其中前十年每年租金约4171万元，承租

10年后的租金由华糖公司与阳光苑公司在协商的基础上每2年重新修改1次。本项交易不

构成关联交易。

2、交易对方情况介绍

华糖公司是国务院首次批准成立的中国第一家合资连锁商业企业，成立于1997年9月

29日，注册资本6500万美元。由中国华孚贸易发展集团公司、日本国株式会社伊藤洋华堂

、伊藤忠商事株式会社、伊藤忠（中国）集团有限公司共同出资组建，投资比例分别为

51%、36.75%、10.58%、1.67%。企业类型为中外合资经营。华糖公司注册住所为北京市

朝阳区十里堡甲3号京港城市大厦地下一层至地上四层，法人代表人王新国。主要经营范

围为商业百货零售经营，包括各种烟酒糖茶、各种名优特色食品等；在国内组织部分自营

产品的制作、加工、包装等业务及"三来一补"业务；部分商场设施出租业务；开展直营连

锁店的再投资业务；等等。

3、交易的目的和对公司的影响

该合同的签署将为公司带来稳定的收入来源，有利于公司长期稳定的发展。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过阳光苑公司向日本东京三菱银行股份

有限公司（简称"东京三菱银行"）申请抵押借款的议案。

阳光苑公司拟与东京三菱银行签署《人民币贷款协议》，阳光苑公司拟向东京三菱

银行申请1.7亿元人民币借款。借款期限最长不超过5年，借款利率为同期人民银行贷款

利率下浮10％。阳光苑公司以预约期间的合同权益作为担保。

特此公告。

广西阳光股份有限公司

董　 事　 会

2005年4月8日