YANGGUANG CO.,LTD. — Board/Management Information 2002

Oct 26, 2002

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**阳光股份：向申请银行贷款等

**2002-10-26 06:45   

广西阳光股份有限公司

董事会决议公告

广西阳光股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2002年10月25

日召开，公司董事7人，参会7人，会议由公司董事长唐军先生主持，符合

《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过公司2002年第三季度报告。

二、审议通过我公司为控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任

公司向中国民生银行首体支行申请2亿元授信额度提供担保的议案。

三、审议通过变更我公司注册地址的议案。我公司原注册地址为广西

南宁市园湖南路32号，现变更为广西南宁市江南路230号南宁经济技术开

发区。公司章程的有关条款做相应变更。

四、审议通过我公司对北京信诚阳光房地产开发有限公司追加投资或

为其借款提供担保的关联交易议案。

在对本议案进行表决时，关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回

避表决。

五、公司将于近期召开2002年第二次临时股东大会，并对上述第二、

三、四项议案进行审议。

召开股东大会时间另行通知。

广西阳光股份有限公司

董　事　会

2002年10月25日

广西阳光股份有限公司监事会决议公告

广西阳光股份有限公司第四届监事会第三次会议于2002年10月25日

召开。公司监事3人，参会3人，符合《公司法》、公司章程和有关规定。

会议经审议通过了公司2002年第三季度报告。

特此公告。

广西阳光股份有限公司

监　 事　 会

2002年10月25 日

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