YANGGUANG CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：000608 证券简称：阳光股份

公告编号：2021-L09

==> picture [56 x 51] intentionally omitted <==

阳光新业地产股份有限公司 2020年度监事会工作报告

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和 《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行各项职权和义务， 对公司依法运作情况、财务状况、利润分配情况、资产减值准备的计提、信息 披露事务以及内部控制情况进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股 东的合法权益。现将主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2020年4月20日	第八届监事会第六次会议	1、公司监事会2019年度工作报告2、公司2019年度经审计财务报告3、公司2019年年度报告及摘要4、监事会对公司2019年运作情况的独立意见5、公司2019年度利润分配预案6、监事会对公司计提减值准备的专项意见7、2019年度内部控制自我评价报告8、关于公司会计政策变更的议案
2	2020年4月29日	第八届监事会第	公司2020年第一季度报告

		七次会议
3	2020年8月10日	第八届监事会第八次会议	提名李云常先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
4	2020年8月26日	第八届监事会第九次会议	1、监事会对公司2020年半年度报告出具的审核意见2、关于向董事会提议召开临时股东大会的议案
5	2020年9月21日	第八届监事会第十次会议	关于选举马稚新女士为公司第八届监事会监事会主席的议案
6	2020年10月29日	第八届监事会第十一次会议	公司2020年第三季度报告

二、监事会履职情况

（一）监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规 定，列席公司本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及 经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为： 2020 年度，公司所有重大决策程序遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法 规以及《公司章程》等相关规定，公司在经营过程中，决策程序合法、合规， 已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行职务时无违反 法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、 财务状况的资料，对 2020 年度公司的财务状况进行了监督和检查。负责本公司 2020 年度审计的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务 报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司财务制度健全，财 务运作规范，报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规 定，财务报告真实、客观、公允的反映了本公司的财务状况和经营成果，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查公司内部控制情况

在认真审阅了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》后，监事会认为： 公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司现行内部 控制制度的要求和管理需要，建立了完善的内部控制组织结构，内控体系建设 满足了公司战略规划、业务发展的需要，保证了公司内部控制重点活动的执行 及监督充分有效，《2020 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

（四）检查公司关联交易事项

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了检查，认为：公司关联交易 事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联交易定价原则 合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）核查信息披露管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已 制定有《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、 《重大信息内部报告制度》等，并严格按照法律法规和相关制度的要求，及时、 准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不 存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

三、 2021 年度监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度要求，依法列席公司董事会 和股东大会，认真履行监督职责，督促公司规范运作，扎实做好职责范围内的 各项工作，充分发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==