YANGGUANG CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000608 证券简称：阳光股份

公告编号：2021-L28

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阳光新业地产股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

• 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第八届董事会 2021

• 年第二次临时会议审议通过。

• 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日下午 14:00

• （2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5

• 月 20 日，9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2021 年 5 月 13 日

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，

• 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6901-01A

• 单元。

二、会议审议事项

• 1、《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案；

• 2、《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案；

• 3、《关于 2020 年年度报告》及其摘要的议案；

• 4、《关于 2020 年度财务决算报告》的议案；

• 5、《关于 2021 年度财务预算报告》的议案；

• 6、《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案；

• 7、《关于续聘会计师事务所》的议案；

• 8、《关于 2020 年度董事、监事薪酬》的议案；

• 9、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险》的议案；

• 10、关于修订《公司章程》的议案；

• 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

• 12、关于修订《董事会议事规则》的议案；

• 13、关于修订《监事会议事规则》的议案。

• 14、关于制定《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》

的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 说明：

• （1）本次股东大会审议的第 1、3 至 9 项议案已经公司第八届董事会第五次

• 会议审议通过，第 2 至 6 项、第 8、9 项议案已经公司第八届监事会第十二次会

议审议通过，第 10 至 12 项、第 14 项议案已经公司第八届董事会 2021 年第二次 临时会议审议通过，第 13 项议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过， 具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》上的相关公告。

（2）本次股东大会审议的第 10 项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特 别决议议案，需经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2020年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《关于2020年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告》的议案	√
5.00	《关于2021年度财务预算报告》的议案	√
6.00	《关于公司2020年度利润分配方案》的议案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所》的议案	√
8.00	《关于2020年度董事、监事薪酬》的议案	√
9.00	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任 保险》的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于制定《董事、监事及高级管理人员绩效 考核与薪酬发放管理办法》的议案	√

• 注：100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东

对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年 5 月 14 日 9：00-12：00，13：30-18：00。

2、登记方式：

• A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

• B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、

• 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托 书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证 办理登记手续。

D．股东也可用传真方式登记。

• 3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6901-01A

单元。

4、会议联系方式

会议联系人：王小连 张茹

－ 联系电话：0755 82220822

－ 传真：0755 82222655

邮编：518001

电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com

• 5、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票 的具体操作流程”。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第五次会议决议；

• 2、第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议； 3、第八届监事会第十二次会议决议；

• 4、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二○二一年四月二十九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，将参加网络投票 的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360608”

• 2、投票简称：“阳光投票”

• 3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召 开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有 限公司 2020 年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托 人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束时止。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2020年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《关于2020年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告》的议案	√
5.00	《关于2021年度财务预算报告》的议案	√
6.00	《关于公司2020年度利润分配方案》的议案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所》的议案	√
8.00	《关于2020年度董事、监事薪酬》的议案	√
9.00	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保 险》的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√

11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于制定《董事、监事及高级管理人员绩效考 核与薪酬发放管理办法》的议案	√

• 1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”

• 方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的， 加盖法人单位公章。

3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量： 委托人： 受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日