YANGGUANG CO.,LTD. — AGM Information 2013

May 10, 2013

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北京市朝阳区建国路77 号华贸中心3 号写字楼34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 58091000 传真: (86-10)58091100

关于阳光新业地产股份有限公司

2012 年年度股东大会的

法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

电话： (10) 5809-1000 传真： (10) 5809-1100

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北京市竞天公诚律师事务所

关于阳光新业地产股份有限公司 2012 年年度股东大会的 法律意见书

致：阳光新业地产股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限 公司（以下简称“阳光股份”）委托，指派律师出席阳光股份 2012 年年度股东大 会（以下简称“本次年度股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光股份本次年度股东大会的合法、 合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。

本法律意见书仅供阳光股份为本次年度股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光股份本次年度股东大 会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光股份提供的相关文件和有关事实进行了核 查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序

（一）本次年度股东大会的召集

阳光股份董事会于 2013 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份 有限公司 2012 年年度股东大会通知》，以公告形式通知召开本次年度股东大会，

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并充分披露了本次年度股东大会将审议的议案。

经合理查验，上述公告载明了召开本次年度股东大会的时间、地点、议案、 会议出席对象、会议登记事项等。阳光股份已按照有关规定对议案的内容进行了 充分的披露。

本所律师认为，阳光股份本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》、《股 东大会规则》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及现行的《公司章 程》的规定。

（二）本次年度股东大会的召开

阳光股份本次年度股东大会现场会议于 2013 年 5 月 10 日上午 9 时 30 分在 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层会议室如期召开，由公司董事长 唐军先生主持。

经合理查验，阳光股份董事会已就本次年度股东大会的召开以公告形式提前 20 日通知股东，并在本次年度股东大会召开前发布了提示性公告，阳光股份本 次年度股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。

本所律师认为，阳光股份本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及现行的《公司章 程》的规定。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

根据出席本次年度股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次 年度股东大会的股东及股东的委托代理人共 3 人，代表股份 294,412,544 股，占 阳光股份有表决权股份总数的 39.26%。经合理查验，上述股东及委托代理人参 加会议的资格均合法有效。

出席本次年度股东大会的除上述股东及委托代理人之外，阳光股份部分董 事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次年度股东大会。

经合理查验，本所律师认为，本次年度股东大会的出席人员符合相关法律、

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法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会的表决程序

经合理查验，阳光股份出席本次年度股东大会的股东对已公告的会议通知所 列出的议案以记名投票方式进行了投票表决，并由阳光股份按照《股东大会规则》 和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布表决结果。

本次年度股东大会审议议案的表决结果如下：

	议案	同意股份数（股）	反对股份数（股）	弃权股份数（股）	同意股份所占比例
议案一	公司董事会2012年度工作报告	294,412,544	0	0	100%
议案二	公司2012年年度报告及摘要	294,412,544	0	0	100%
议案三	公司2012年度财务决算报告	294,412,544	0	0	100%
议案四	公司监事会2012年度工作报告	294,412,544	0	0	100%
议案五	公司2012年度利润分配方案	294,412,544	0	0	100%
议案六	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013 年年度审计机构的议案	294,412,544	0	0	100%

根据表决结果，本次年度股东大会议案已经参加表决的股东所持有效表决权 的一致通过。

经合理查验，本所律师认为，本次年度股东大会的表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，阳光股份本次年度股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。

本法律意见书经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。 （本页以下无正文）

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（本页为签字页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）

王 来 律师

律师事务所负责人（签字）

赵 洋 律师

二〇一三年五月十日

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