YANGGUANG CO.,LTD. — AGM Information 2011

May 7, 2011

阳光新业地产股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书

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北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 58091000 传真: (86-10)58091100

关于阳光新业地产股份有限公司 2010 年年度股东大会的 法律意见书

北京竞天公诚律师事务所

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 电话： (10) 5809-1000 传真： (10) 5809-1100

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阳光新业地产股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书

致：阳光新业地产股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限 公司（以下简称“阳光股份”）委托，指派律师出席阳光股份 2010 年年度股东大 会（以下简称“本次年度股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光股份本次年度股东大会的合法、 合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。

本法律意见书仅供阳光股份为本次年度股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光股份本次年度股东大 会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光股份提供的相关文件和有关事实进行了核 查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序

（一）本次年度股东大会的召集

阳光股份董事会于 2011 年 4 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及《中

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阳光新业地产股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书

国证券报》上刊登《阳光新业地产股份有限公司 2010 年年度股东大会通知》，以 公告形式通知召开本次年度股东大会。

经合理查验，上述公告载明了召开本次年度股东大会的时间、地点、议案、 会议出席对象以及会议登记事项等。阳光股份已按照有关规定对议案的内容进行 了充分的披露。

本所律师认为，阳光股份本次年度股东大会的召集程序和提案的提出程序符 合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。

（二）本次年度股东大会的召开

阳光股份本次年度股东大会于 2011 年 5 月 6 日上午 9:30 在北京市西城区西 直门外大街 112 号阳光大厦 7 层如期召开，由公司董事长唐军先生主持。

经合理查验，阳光股份董事会已就本次年度股东大会的召开以公告形式提前 20 日通知股东，阳光股份本次年度股东大会召开的时间、地点及会议内容与公 告载明的相关内容一致。

本所律师认为，阳光股份本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

根据出席本次年度股东大会会议的股东签名册及授权委托书，出席本次年度 股东大会会议的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股份 82,885,337 股，占阳 光股份有效表决权股份总数 11.05%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加 会议的资格均合法有效。

除上述股东及委托代理人之外，阳光股份部分董事、监事、高级管理人员也 参加了本次年度股东大会。

经合理查验，本所律师认为，本次年度股东大会的出席人员符合相关法律、

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阳光新业地产股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会的表决程序

经合理查验，阳光股份出席本次年度股东大会会议的股东对已公告的会议通 知所列出的议案以记名投票方式进行了投票表决，并由阳光股份按照《股东大会 规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布表决结果。 本次年度股东大会审议议案的表决结果如下：

	议案	同意股份数 （股）	反对股 份 数 （股）	弃权股 份 数 （股）	同意股 份所占 比例
议案一	审议《公司董事会2010年度工作报告》	82,885,337	0	0	100%
议案二	审议《公司2010年度财务决算报告》	82,885,337	0	0	100%
议案三	审议《公司监事会2010年度工作报告》	82,885,337	0	0	100%
议案四	审议《公司2010年度利润分配方案》	82,885,337	0	0	100%
议案五	审议《关于续聘普华永道中天会计师事 务所有限公司担任公司2011 年度审计 机构的议案》	82,885,337	0	0	100%

根据表决结果，本次年度股东大会全部议案已经参加表决的股东一致通过。

经合理查验，本所律师认为，本次年度股东大会的表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，阳光股份本次年度股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师、本所负责 人签字并加盖本所公章后生效。

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阳光新业地产股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书

（本页为 北京市竞天公诚律师事务所《关于阳光新业地产股份有限公司 2010 年 年度股东大会的法律意见书》 的签字页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）

胡 冰 律师

律师事务所负责人（签字）

赵 洋 律师

二〇一一年五月六日

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阳光新业地产股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书

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