YANGGUANG CO.,LTD. — AGM Information 2002

Oct 28, 2002

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**阳光股份：召开股东大会的通知等

**2002-10-29 06:56   

广西阳光股份有限公司

第二次临时股东大会通知公告

根据公司2002年10月25日召开的第四届董事会第四次临时会议决议

精神，公司定于2002年12月2日召开2002年第二次临时股东大会，现将召

开股东大会的有关事宜公告如下：

1、会议基本情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2） 会议时间：2002年12月2日上午9:30。

（3）会议地点：公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决

2、会议审议事项

（1）审议我公司为控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司

向中国民生银行首体支行申请2亿元授信额度提供担保的议案。

（2）审议变更我公司注册地址及修改公司章程相应条款的议案。

（3）审议我公司对北京信诚阳光房地产开发有限公司追加投资或为其

借款提供担保的关联交易议案。

本议案涉及关联交易，因此与关联方有利害关系的关联人将放弃在股

东大会上对本议案的投票权。

3、会议出席人员

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2002年11月22日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在

册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司股东。

4、会议登记办法：

（1）登记时间：2002年11月29 日上午9：00至下午4：00（传真登

记截止日为2002年11 月29 日）。

（2）登记方式：

A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；

B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表

人授权委托书和出席人身份证办理登记；

C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身

份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

D、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于11

月20 日）。

（3）登记地点：北京市西直门南大街2号成铭大厦C座20层。

5、其它

（1）会议联系方式

会议联系人：王新、张丽英。

联系电话：010－66183227

传真：010－68343211

邮编：100035

（2）会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

广西阳光股份有限公司

董　 事　 会

2002年10月28日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有

限公司2002年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于

（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提

案投弃权票；5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自

己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：　　

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

国有股股东代表委托书

广西阳光股份有限公司：

我单位　 ，住址　　　　，是你公司的股东，兹委托　　住址

，为我单位的股

东代表，代表我单位参加2002年12月2日召开的公司2002年第二次临时股

东大会及其续行集会或延期会议，并就进行表决。

1、对召开股东大会的公告所列第（　　 ）项审议事项投赞成票；

2．对召开股东大会的公告所列第（　　 ）项审议事项投反对票；

3．对召开股东大会的公告所列第（　　 ）项审议事项投弃权票。

4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于

（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案

投弃权票；

5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表

决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

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