臨時報告書_20240701152637

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	山喜株式会社
【英訳名】	YAMAKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　白﨑　雅郎
【本店の所在の場所】	大阪市中央区上町１丁目３番１号
【電話番号】	(06) 6764-2211
【事務連絡者氏名】	管理部門長　中田　一裕
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区上町１丁目３番１号
【電話番号】	(06) 6764-2211
【事務連絡者氏名】	管理部門長　中田　一裕
【縦覧に供する場所】	山喜株式会社東京店（東京都墨田区緑２丁目22番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02773 35980 山喜株式会社 YAMAKI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02773-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240701152637

2024年６月27日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　　剰余金の処分の件

会社法第452条に基づき、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を填補するものであります。

（1）減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金　682,943,084円

（2）増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金　　682,943,084円

第２号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、宮本惠史、白﨑雅郎、樫本光弘の各氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	82,823	1,555	27	（注）	可決（98.12％）
---	---	---	---	---	---
第２号議案
宮本　惠史	81,875	2,530	0	（注）	可決（97.00％）
白﨑　雅郎	82,061	2,344	0	（注）	可決（97.22％）
樫本　光弘	82,831	1,574	0	（注）	可決（98.13％）

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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