臨時報告書_20240628134240

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社
【英訳名】	Yamaichi Uniheim Real Estate Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山田　茂
【本店の所在の場所】	和歌山県和歌山市中之島1518番地　中之島801ビル５階
【電話番号】	073-436-1010（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　経営企画本部長　　山田　裕之
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区瓦町二丁目４番７号（新瓦町ビル１階）
【電話番号】	06-6204-0123（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　経営企画本部長　　山田　裕之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E35597 29840 ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 Yamaichi Uniheim Real Estate Co., Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E35597-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628134240

2024年６月26日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金33円00銭

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田茂、山田裕之、園田賢志、國定主征、川上確の５名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、谷口博則、松原広幸、寺戸高史の３名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	58,122	469	－	（注）１	可決　　99.20
第２号議案
山田　茂	58,112	481	－	（注）２	可決　　99.18
山田　裕之	58,032	561	－	（注）２	可決　　99.04
園田　賢志	58,047	546	－	（注）２	可決　　99.07
國定　主征	58,048	545	－	（注）２	可決　　99.07
川上　確	58,043	550	－	（注）２	可決　　99.06
第３号議案
谷口　博則	58,088	505	－	（注）２	可決　　99.14
松原　広幸	58,081	512	－	（注）２	可決　　99.13
寺戸　高史	58,080	513	－	（注）２	可決　　99.12

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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