臨時報告書_20240627140959

【表紙】

E01979 69410 山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01979-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240627140959

当社は、2024年６月26日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金13円　　総額265,763,901円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、太田佳孝、亀谷淳一、土屋武、松田一弘、岸村伸洋、村田朋博、佐久間陽一郎及び依田稔久の８氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、栁澤光一郎、岡本忍及び村瀨孝子の３氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、向川虎隆氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	158,399	492	6	（注）１	（注）３可決（98.92％）
第２号議案				（注）２	（注）３
太田　佳孝	152,594	6,228	68		可決（95.29％）
亀谷　淳一	134,169	24,653	68		可決（83.79％）
土屋　　武	153,446	5,438	6		可決（95.83％）
松田　一弘	153,548	5,342	－		可決（95.89％）
岸村　伸洋	153,482	5,408	－		可決（95.85％）
村田　朋博	153,837	5,047	6		可決（96.07％）
佐久間　陽一郎	153,805	5,079	6		可決（96.05％）
依田　稔久	153,787	5,097	6		可決（96.04％）
第３号議案				（注）２	（注）３
栁澤　光一郎	145,398	13,500	－		可決（90.80％）
岡本　　忍	153,769	5,123	6		可決（96.03％）
村瀨　孝子	157,917	975	6		可決（98.62％）
第４号議案					（注）３
向川　虎隆	154,398	4,494	6	（注）２	可決（96.42％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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