臨時報告書_20240628141421

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	山田コンサルティンググループ株式会社
【英訳名】	YAMADA Consulting Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　増田　慶作
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番１号　丸の内トラストタワーＮ館
【電話番号】	０３－６２１２－２５００
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　首藤　秀司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番１号　丸の内トラストタワーＮ館
【電話番号】	０３－６２１２－２５００
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　首藤　秀司
【縦覧に供する場所】	山田コンサルティンググループ株式会社大阪支店（大阪市中央区伏見町四丁目１番１号　明治安田生命大阪御堂筋ビル）山田コンサルティンググループ株式会社名古屋支店（名古屋市中村区名駅一丁目１番３号　JRゲートタワー）山田コンサルティンググループ株式会社神戸支店（神戸市中央区加納町四丁目２番１号　神戸三宮阪急ビル）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05135 47920 山田コンサルティンググループ株式会社 YAMADA Consulting Group Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05135-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628141421

2024年６月27日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、西口泰夫、増田慶作、辻剛、布施麻記子、

首藤秀司を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、山﨑達雄、岩品信明を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）
西口　泰夫	158,510	643	－		可決　99.5
増田　慶作	158,897	256	－		可決　99.8
辻　剛	158,990	163	－		可決　99.8
布施　麻記子	158,517	636	－		可決　99.6
首藤　秀司	159,000	153	－		可決　99.9
第２号議案				（注）
山﨑　達雄	158,972	181	－		可決　99.8
岩品　信明	159,009	144	－		可決　99.9

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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